Режим работы — гибридный формат работы по согласованию с руководителем.
Работа в банк, который входит в топ 50 российских банков (из 250), с высшим рейтингом стабильности. 30 лет на рынке. Сейчас банк в поиске Главный специалист в Управление онлайн мониторинга Департамента финансового мониторинга СПЛДиВ.
Должностные обязанности
- Проведение мониторинга операций клиентов Банка на предмет выявления схем необычных операций (сделок).
- Формирование и направление запросов клиентам Банка по текущим операциям и в целом по деятельности.
- Осуществление контроля за своевременным и полным предоставлением клиентами документов по запросу Банка.
- Анализ документов, полученных в рамках направленных запросов, составление мотивированных суждений по результатам проведенного анализа.
- Проведение мероприятий, направленных на пресечение проведения клиентами Банка подозрительных операций.
- Взаимодействие с сотрудниками Банка, которые оказывают информационную поддержку клиентам по вопросам исполнения Банком Федерального закона № 115-ФЗ
Требования
- Знание действующего законодательства, нормативно-правовых актов, методических рекомендаций и информационных писем Банка России в сфере ПОД/ФТ
- Умение работать с большим объемом информации и документов в режиме многозадачности;
- Аналитическое мышление
- Внимательность, аккуратность
- Наличие навыков деловой переписки
- Стрессоустойчивость
Условия
- Оформление по ТК РФ
- Профессиональный коллектив, возможность развития
- Стабильная заработная плата
- График 5/2 с 9:00 до 18:00 (пт до 16:45). Периодически график работы с 10:00 до 19:00 (не чаще 1 раза в неделю).
- Рабочее место по адресу Москва- Режим работы — гибрид по согласованию с руководителем.
