связь

Главный специалист анализа сомнительных операций

Вакансия для ИТ специалиста - Работа в сфере информационных технологий

Откликнуться на Вакансию

Заполните форму и мы постараемся вас трудоустроить в самый короткий срок.

Режим работы — гибридный формат работы по согласованию с руководителем. 

Работа в банк, который входит в топ 50 российских банков (из 250), с высшим рейтингом стабильности. 30 лет на рынке. Сейчас банк в поиске Главный специалист в Управление онлайн мониторинга Департамента финансового мониторинга СПЛДиВ.

Должностные обязанности

  • Проведение мониторинга операций клиентов Банка на предмет выявления схем необычных операций (сделок).
  • Формирование и направление запросов клиентам Банка по текущим операциям и в целом по деятельности.
  • Осуществление контроля за своевременным и полным предоставлением клиентами документов по запросу Банка.
  • Анализ документов, полученных в рамках направленных запросов, составление мотивированных суждений по результатам проведенного анализа.
  • Проведение мероприятий, направленных на пресечение проведения клиентами Банка подозрительных операций.
  • Взаимодействие с сотрудниками Банка, которые оказывают информационную поддержку клиентам по вопросам исполнения Банком Федерального закона № 115-ФЗ

Требования

  • Знание действующего законодательства, нормативно-правовых актов, методических рекомендаций и информационных писем Банка России в сфере ПОД/ФТ
  • Умение работать с большим объемом информации и документов в режиме многозадачности;
  • Аналитическое мышление
  • Внимательность, аккуратность
  • Наличие навыков деловой переписки
  • Стрессоустойчивость

Условия

  • Оформление по ТК РФ
  • Профессиональный коллектив, возможность развития
  • Стабильная заработная плата
  • График 5/2 с 9:00 до 18:00 (пт до 16:45). Периодически график работы с 10:00 до 19:00 (не чаще 1 раза в неделю).
  • Рабочее место по адресу Москва- Режим работы — гибрид по согласованию с руководителем.
Поделиться постом:

Найдём самых лучших IT специалистов

Хотите найти лучших IT-специалистов и развивать свой бизнес? Наше кадровое агентство готово помочь вам! Мы предоставляем услуги по подбору высококвалифицированных кандидатов, которые помогут вашей компании достичь новых высот. Наш обзор рынка труда поможет вам определиться с зарплатой для специалистов уровня синьор и найти идеального кандидата. Если у вас есть вопросы или вы хотите узнать больше о наших услугах, свяжитесь с нами @IraSerikova

Наш сайт использует файлы cookies, чтобы улучшить работу и повысить эффективность сайта. Продолжая работу с сайтом, вы соглашаетесь с использованием нами cookies и политикой конфиденциальности.

Принять
Спасибо!
Ваша заявка успешно отправлена
Мы свяжемся с вами в ближайшее время